Ex presidente de banco portugues Espírito Santo pagó 100 millones de euros en sobornos a oficialistas venezolanos
El ex presidente del banco y grupo Espírito Santo (BES/GES), Ricardo
Salgado, fue señalado por haber pagado cerca de 100 millones de euros en
sobornos a políticos oficialistas venezolanos para garantizar que
grandes empresas públicas del país hicieran negocios con el banco.
La acusación proviene de un recurso presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa a la que tuvo acceso el periódico Correio da Manhã. Tal recurso fue presentado por João Alexandre Silva, exdirector del BES en
Madeira y ex representante de la entidad en Venezuela, actualmente bajo
arresto domiciliario por cargos de corrupción y blanqueo de capitales.
Los sobornos fueron pagados con fondos de ES Enterprises, la conocida
“bolsa azul” de la entidad, por decisión de Salgado, afirma la
sentencia, y fueron transferidos a más de 30 sociedades offshores, cuyas
cuentas se encontraban en el ES Bankers Dubai.
De acuerdo al periódico, la mayoría de los receptores de los fondos
son personajes políticos de la era del fallecido presidente Hugo Chávez.
“Las inversiones obtenidas de entidades venezolanas en el GES, área
financiera y no financiera, se basaron en el compromiso asumido en
nombre, y con el acuerdo, del acusado Ricardo Salgado, de que se
efectuaran pagos a personas venezolanas que los hicieron posibles ante
responsables de las decisiones entidades públicas afectadas “, se lee en
la sentencia.
El documento añade que “por determinación de Ricardo Salgado, se
desarrolló un pago de comisiones oculto de cuentas oficiales del BES y
del GES, para engañar su existencia”.
“Entre 2009 y 2013, ES Enterprises consiguió pagar casi 100 millones
de euros” en beneficio de personas que directa o indirectamente son
portadores de intereses patrimoniales de personas políticamente
expuestas, responsables de la naturaleza de los negocios entre entidades
venezolanas y el GES ”
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) era uno de los mayores clientes del
banco liderado por Ricardo Salgado y también fue inversora en el Grupo
Espírito Santo, incluso hasta el colapso de las empresas del GES. Una de
las materias que está siendo investigada también por el Ministerio
Público es la carta de confort firmada por Ricardo Salgado, aún
presidente del BES, a comprometer al banco en la garantía de reembolso a
las inversiones realizadas por la petrolera venezolana en el Grupo
Espírito Santo.
De Dubai a Madeira
João Alexandre Silva también es señalado por ayudar a los venezolanos
a transferir fondos del ES Bankers Dubai a Madeira, entidad que
dirigía.
El banco en Dubai fue investigado por la autoridad financiera del
territorio en 2012 por haber sido identificados como beneficiarios de
las cuentas varios políticos de Venezuela ligados al régimen de Chávez.
Actualmente, autoridades portuguesas están siendo investigados por
sospechas de corrupción con el comercio internacional, con especial
participación de los políticos venezolanos en el marco de las
investigaciones a irregularidades en el GES.
No hay comentarios:
Publicar un comentario